Заем прехвърлен още преди одобрение по делото Анил Амбани: Източници
Ню Делхи:
Дирекцията за използване (ED) прикани притежателя на Reliance Group Анил Амбани в централата си в Делхи на 5 август по дело за машинация с банков заем от 17 000 рури. Срещу него е публикуван циркуляр.
Едът извика г -н Амбани, откакто претърси над 35 места, 50 компании и 25 души в продължение на три дни в същия случай.
огромен брой инкриминиращи документи и цифрови доказателства са открити, споделиха източници. ЕД се обади на предприемача на Делхи, с цел да разпита единствено след привършване на тези стъпки, споделиха те.
Първият случай против г -н Амбани е обвързван с фирмите на Reliance Group.
какви са изказванията в делото за машинация с 17 000 крори от делото за заем от 17 000 крони? до 2019 година
2. През това време парите също бяха изпратени непосредствено до банкови промоутъри.
3. Това значи, че основанието за измамата е готова даже преди заемът да бъде утвърден.
5. ЕД откри, че сумата на заема е трансферирана на други групови компании и компании за снаряди.
6. Финансовото положение на фирмите, които са получили заема, е неприятно loans were approved and released on the same day the application was made.
9. In some places the loan amount was transferred even before approval.
10. The companies also allegedly tampered with their financial data.
This entire case began after the Central Bureau of Investigation (CBI) filed two first information reports (FIRs) into the alleged fraud. Националната жилищна банка, SEBI, Националния орган за финансови доклади и Банката на Барода помогнаха в следствието.
Според първичното следствие на ЕД, парите са били отклонени от заблуждаващите банки, акционерите и общите вложители в добре плануван скрит план.
Докладът за постоянни скъпи бумаги и продан на борда на Индия. Reliance Home Finance Ltd Година по -късно тази цифра се усили до 8 670 крони. Такива огромни заеми също бяха утвърдени небрежно и без следствие.
Втори случай
Второто огромно дело против г -н Амбани е обвързвано с хипотетична машинация за заем, на стойност над 14 000 рури, обвързвана с неговата компания, Reliance Communications.
Тази информация беше дадена от съюзния министър на страната за финансиране. He said SBI has put Reliance Communications and Mr Ambani in the fraud category under the guidelines of the Reserve Bank of India.
SBI has informed the RBI about this alleged fraud and work is going on to file a case with the CBI, sources said.
Rs 1,050-Crore Fraud
Reliance Communications faces allegations of Извършване на машинация с 1050 Rs, този път на банката Canara.
Според източници следствие на банкови сметки и парцели, отворени в чужбина от господин Амбани и неговите компании, са почнали.
Фалшиви банкови гаранции са били употребявани за взимане на заеми, споделиха източници.
Едвезионните са се използваха за такива Racket, които са почнали. Ltd, даде подправени банкови гаранции от повече от 68 крони на три компании от Anil Ambani.
